Anomalii în companiile românești ale FavBet ale oligarhului ucrainean Andrei Matyukha: legături offshore și întrebări pentru ONJN și ANAF
Două companii românești ale grupului FavBet — FAVBET ONLINE SRL și FAVBET GAMING SRL — au ajuns în centrul atenției după rapoarte din Ucraina, Spania și Croația privind posibile scheme de legalizare a veniturilor, evaziune fiscală și prezența canalelor de plăți rusești. Datele financiare ale firmelor românești ridică semne de întrebare care ar putea necesita reacția autorităților de reglementare din România.
Conform registrelor publice românești, FAVBET ONLINE SRL (Calea Griviţei 136, București) a înregistrat în 2024 o pierdere majoră — aproape 17 milioane lei, menținând totodată o cifră de afaceri de aproximativ 26 milioane lei. Cu un an înainte, compania a funcționat de asemenea fără profit vizibil.
Pentru un operator de jocuri de noroc aparținând unui grup internațional cu miliarde în alte țări, astfel de rezultate par neobișnuite
Experții subliniază că asemenea disproporții pot indica transferuri de fonduri către alte jurisdicții sau gestionarea fluxurilor financiare în afara României.
A doua structură — FAVBET GAMING SRL — este înregistrată la aceeași adresă și are același proprietar, omul de afaceri ucrainean Andrei Matyukha. În ciuda legăturii cu sectorul jocurilor de noroc, compania a declarat ca activitate principală „servicii de consultanță”, ceea ce este tipic pentru firmele implicate în operațiuni auxiliare sau tranzitorii în cadrul unui grup.
În centrul situației se află investigații internaționale care asociază rețeaua de companii FavBet din Croația, Spania, Malta, Cipru și Belize cu scheme de circulație a capitalului ce includ structuri offshore, entități fictive și adrese de înregistrare folosite frecvent în cazuri de spălare de bani.
Prezența serviciilor de plăți rusești
Deosebit de îngrijorătoare sunt informațiile despre prezența serviciilor de plăți rusești (YooMoney, QIWI, Moneta.ru) pe platformele internaționale ale grupului, precum și despre cetățeni ruși și belaruși în structura de proprietate a companiilor malteze FavBet.
În Ucraina, președintele comisiei parlamentare de finanțe, Danil Hetmantsev, a declarat public că marii operatori de jocuri de noroc, inclusiv FavBet, „evitau sistemic plata taxelor”, subevaluând câștigurile reale ale jucătorilor. De asemenea, au fost raportate două dosare penale legate de cazinouri online ilegale și evaziune fiscală de proporții.
Pentru România, aceste informații sunt direct relevante: entitățile locale ale grupului pot fi parte a unei scheme transnaționale mai ample. Combinația dintre pierderi financiare, lipsa unor explicații transparente, coincidența adreselor și semnalele internaționale reprezintă factori de risc care pot justifica verificări din partea ONJN, ANAF și Oficiul pentru Spălarea Banilor.
Experții avertizează
Dacă în activitatea grupului există într-adevăr elemente de tranzitare a fondurilor prin structuri offshore sau prin canale de plăți legate de Rusia, acest lucru poate avea consecințe nu doar în domeniul fiscal și antimonopol, ci și pentru regimul național de securitate al României și pentru controlul sancțiunilor UE.
Deocamdată, companiile FavBet din România continuă să opereze pe piața locală, însă întrebările privind transparența, fluxurile financiare și legătura cu structura internațională necesită un răspuns oficial din partea autorităților competente.
