Statul pune sechestru pe averea medieșeanului Horațiu Potra. El este acuzat de infracțiuni grave legate de aur, mercenariat și rețele financiare paralele.
Conform anchetatorilor, cazul lui Horațiu Potra devine tot mai complex și captivant, cu ramificații din Congo până în Emiratele Arabe Unite.
Fost colaborator al lui Călin Georgescu, Potra este anchetat penal pentru evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, toate comise în formă continuată.
Schemă de delapidare și evaziune fiscală
Potrivit procurorilor, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, Potra ar fi emis 21 de facturi fiscale fictive prin intermediul unei societăți comerciale, înregistrând cheltuieli false în valoare de aproape 19 milioane lei, ceea ce a prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane euro.
Mai mult, printr-un contract fictiv de consultanță în domeniul securității, el ar fi decontat alte 22 de facturi, însușindu-și astfel 12,2 milioane lei.
Operațiuni de spălare a banilor
Între martie 2023 și noiembrie 2024, Potra ar fi disimulat peste 3 milioane USD obținuți anterior prin infracțiuni, utilizând acte juridice fictive și transferuri către firme înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Circuitele financiare au fost atent construite pentru a ascunde originea fondurilor.
Mercenariat în Congo
În paralel cu activitățile din România, Potra a fost activ în Republica Democrată Congo, unde, între 2023 și 2025, a lucrat ca mercenar. Veniturile generate din aceste activități nu au fost declarate fiscal, fiind ascunse tot prin entități din Emirate.
Complici și rețea internațională
Ancheta a scos la iveală implicarea a încă trei persoane, printre care fratele lui Potra și un cetățean francez. Un alt suspect, nerezident cu interese în România, este acuzat că nu a declarat peste 44 milioane lei, iar un al patrulea suspect este vizat pentru complicitate la evaziune fiscală.
Sechestru pe bunuri de lux
Pentru a recupera prejudiciul, autoritățile au pus sechestru pe:
- 29 kg de aur
- Un imobil în București
- Conturi bancare din România în valoare de peste 5 milioane euro
Legături cu dosare de extremism și arme
În martie 2025, Potra, fiul său și o rudă au fost vizați într-un alt dosar privind:
- Tentativă de destabilizare a ordinii constituționale
- Nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materialelor explozive
- Implicarea în organizații fasciste, rasiste sau antisemite
În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit:
- Zeci de arme automate, grenade și lansatoare
- 3,3 milioane USD și 24 kg de aur în lingouri
- Un seif ascuns în podeaua locuinței
Acesta a declarat la acea vreme: „Decât să mori în legalitate, mai bine să trăiești în ilegalitate.”
Călin Georgescu, o figură conexă
Cazul are și o componentă politică: Călin Georgescu, fost candidat la președinție, este și el investigat în dosare paralele pentru instigare publică, fals în declarații și propagandă extremistă. Potra ar fi fost un apropiat de-al său, implicat în finanțarea ocultă a unor campanii.
Ancheta care îl vizează pe Horațiu Potra este unul dintre cele mai grave dosare de criminalitate organizată din ultimii ani în România.
