Acasă Nova TV

Descinderi la videochat-urile din Sibiu | Prejudiciu de milioane de euro

347

Interventie mascati  Polițiștii și procurorii sibieni fac percheziții la mai multe studiouri de videochat, într-un dosar mai amplu de evaziune fiscală și spălare de bani.

Pe lângă Sibiu, oamenii legii fac percheziţii în Bucureşti și în judeţele Buzău, Bacău, Timiş, Ilfov, la studiouri de video chat şi la filiale bancare, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari.

Surse judiciare au declarat că aproximativ 80 dintre cele 93 de percheziţii sunt făcute la studiouri video chat, iar restul la locuinţele suspecţilor şi la filiale bancare unde aceştia ar avea în conturi bani obţinuţi prin evaziune fiscală, informează Mediafax.

Anchetatorii vor duce la audieri nouă persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere. În urma cercetărilor s-a stabilit că, prin conturile deschise la două societăţi bancare, membrii grupărilor infracţionale ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.

„De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip «off-shore», care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României”, a precizat Poliţia Română.

Anchetatorii urmează să pună sechestru asigurător pe 15 milioane de dolari aflaţi în conturile bancare ale suspecţilor, precum şi pe cinci locuinţe şi şase autoturisme.

Activităţile se desfăşoară în patru dosare penale. La percheziţii participă 400 de poliţişti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.

Foto Arhiva

Banner EximTur

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here