Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune cu investiții în criptomonede | Foto
În cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalității Sibiu au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în județul Sibiu, la data de 10 iunie, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune și fals informatic.
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, reprezentantul unei societăți comerciale, din municipiul Sibiu, ar fi determinat o persoană să investească aproximativ 125.700 de lei într-o criptomonedă, în 5 tranșe, promițând obținerea unor câștiguri financiare. Ulterior, investiția nu ar fi generat niciun randament, existând suspiciunea că sumele încasate nu au fost declarate ca venituri de către societatea în cauză.
În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au ridicat bunuri, documente și sisteme informatice de interes pentru cauză, în vederea completării probatoriului și stabilirii întregii situații de fapt. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele și dispunerea măsurilor legale care se impun” spune Ana Mureșan, Purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
